- организация и проведение документальных ревизий и аудита финансово-хозяйственной деятельности филиалов и отделений;
- составление актов и рекомендаций с целью минимизирования рисков по результатам проверок;
- руководство выездной группой, проведение тематических проверок;
- знание и применение в работе нормативно-правовой базы Украины;
- организация работы отдела (составления положения про отдел, должностных инструкций, банковских продуктов и т.п.);
- проведения инвентаризаций наличности, основных средств, нематериальных активов, ТМЦ (составление актов инвентаризаций);
- проверка операций кредитования физических и юридических лиц (мониторинг кредитного портфеля, расчет страхового резерва, анализ финансового состояния клиентов, бухгалтерский учет операций);
- проверка валютных операций (валютно-обменные операции, дорожные (именные) чеки, переводы, экспортно-импортные операции);
- проверка расчетно-кассового обслуживания субъектов хозяйственной деятельности (открытие/закрытие счетов, операции по счетам);
- проверка наличных и безналичных операции клиентов согласно требованиям законодательства;
- аудит организации бухгалтерского учета (дебиторская и кредиторская задолженность, операция с основными средствами, учет доходов/расходов);
- операции с платежными карточками (открытие/закрытие картсчетов, операции по счетам, кредиты под платежные карточки, зарплатные проекты);
- ревизия кассовых операций и инкассации ценностей;
- составление графиков работы, работа с электронной почтой, работа с архивом, составление заявок на канцтовары и хозяйственные товары.